证券代码：603081      证券简称：大丰实业         公告编号：2022-073

转债代码：113530      转债简称：大丰转债

              浙江大丰实业股份有限公司

(资料图)

       第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

  浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次

会议于 2022 年 12 月 16 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》

  、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  鉴于“大丰转债”距离 6 年的存续届满尚有一段时间，且近期公司股价受到

宏观经济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内

在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司

的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在

价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次

不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 3

月 18 日），如再次触发“大丰转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修

正方案。在此期间之后（自 2023 年 3 月 19 日起计算），若再次触发“大丰转债”

转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大丰

转债”转股价格的向下修正权利。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向

下修正“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-074）。

  特此公告。

                          浙江大丰实业股份有限公司

                                 董事会

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